Проверка организаций
Верификация финансовых организаций в реестрах ЦБ РФ, ЕГРЮЛ, ФСФР. Анализ лицензионного статуса и предупредительных списков.
О платформе
Что такое ЦПФО
ЦПФО — Центр Проверки Финансовых Организаций — аналитическая платформа АНО «Финансовый Контроль». Платформа предоставляет гражданам инструменты проверки легальности финансовых организаций, подачи обращений и цифровой верификации личных реквизитов.
AML/KYC аудит
Проверка цифровых реквизитов, blockchain-верификация кошельков ETH, BTC, Tron, TON. Анализ транзакционной активности.
Электронная приёмная
Подача обращений граждан на финансовые организации. Отслеживание статуса обращения в личном кабинете.
Сертификаты соответствия
Выдача сертификатов соответствия после прохождения проверки финансовой прозрачности и регуляторных требований.
Проверка доменов и сайтов
Анализ доменов, WHOIS, DNS. Выявление связей с нелегальными финансовыми организациями.
Цифровая верификация
Верификация паспортных данных, адреса проживания и контактных реквизитов для доступа к расширенным функциям платформы.
Как работает система
Процесс проверки
Система выполняет автоматический запрос данных из официальных реестров Банка России, ФНС, ФСФР и международных источников. Результат формируется в виде структурированного отчёта с оценкой рисков.
Источники аналитических данных
Реестры и базы данных
Банк России
Реестр предупреждений ЦБ РФ, реестр лицензий, список организаций с признаками нелегальной деятельности.
ФНС России — ЕГРЮЛ
Данные о юридических лицах, статус регистрации, сведения об учредителях и руководителях.
ФАТФ / FATF
Международные списки юрисдикций с повышенным риском, данные о санкционных субъектах.